查查看股票配資:股票怎么加杠桿買入-遭美國沒收150億美元比特幣后柬埔寨“太子集團”在韓銀行超910億韓元資產被凍結

摘要：　　在英國和美國聯合制裁柬埔寨“太子集團”及其創始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現金，以致“太子銀行...

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　　在英國和美國聯合制裁柬埔寨“太子集團 ”及其創始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現金，以致“太子銀行 ”的網頁和客戶端一度無法訪問，幾個支行也因“資金流動性不足”而暫停交易。

　　另據報道，繼英美政府后，韓國政府也正在考慮對該集團及相關組織實施金融制裁。報道稱，韓國金融服務委員會下轄的金融情報機構計劃與相關部門協調，預計在本月內實施制裁。

　　另據紅星新聞此前報道，美司法部沒收與柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）相關的近13萬枚比特幣，價值高達150億美元，“太子集團”創始人陳志在逃。

　　“太子銀行”陷擠兌危機

　　夜店“太子釀酒 ”也已關門

　　報道稱，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊取款。短期內提款額激增引發“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據介紹，“太子銀行 ”是柬埔寨最大的商業銀行之一。

　　為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國等的制裁不會影響“太子銀行”的運營能力，“太子銀行 ”會繼續正常運行。報道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現在人們焦慮情緒仍在蔓延。

　　除了“太子銀行” ，由“太子集團”控股并運營的夜店“太子釀酒 ”（Prince Brewing）也已關門。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。

　　目前，暫無法確定李勝利是否與“太子集團”以及“太子釀酒”有直接聯系。值得注意的是，最近柬埔寨發生了一系列針對韓國人的暴力犯罪事件，引發韓國輿論關注。就在上周，韓媒曝韓國財閥集團南陽乳業創始人的外孫女黃荷娜現居柬埔寨金邊，而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動也備受關注。

　　韓國媒體報道稱，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國家被目擊，外界質疑其是否在海外經營夜店。不過，李勝利已經對此予以否認。

　　韓國政府考慮金融制裁“太子集團 ”

　　其超910億韓元資產已被凍結

　　據紅星新聞報道，韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）20日援引韓國金融監督院的數據稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

　　姜民國說，現在“太子集團”還有超910億韓元的資產仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。其中，韓國國民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

　　銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式決定發起制裁之前，包括韓國國民銀行在內的五家韓國銀行已經率先凍結了“太子集團”的資產。一位銀行業消息人士解釋稱，根據國際反洗錢協議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結受影響的賬戶。

　　一位金融業消息人士稱，在韓國國家安全委員和外交部磋商并授權后，韓國就能正式對“太子集團 ”實施金融制裁。

　　“洗錢房”+挖礦：太子集團的復雜洗錢體系

　　陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創辦人之一，被外界稱為柬埔寨最具影響力的華商之一。公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團 ”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下“太子銀行（Prince Bank）”已成為柬埔寨知名私營銀行之一。

　　自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區的龐大商業網絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區內還設有專業的“手機農場 ”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。

太子集團“手機農場” 圖片來源：起訴書

　　為了洗白非法所得，陳志建立了一套極其復雜的洗錢體系。

　　法院文件顯示，太子集團使用了專業“洗錢房”（又稱“水房 ”）來處理贓款。洗錢機構收集到受害者的資金后（通常是比特幣或USDT等穩定幣），會通過復雜的“噴灑”（spraying）和“漏斗”（funneling）技術進行清洗。

　　曾代理廣東省首個比特幣詐騙案件的肖颯律師對每經記者解釋稱，“水房 ”具備分散化、多層交易結構，可將資金分散轉移，混淆資金流向。

　　所謂“噴灑”技術，是指將大筆贓款迅速拆分成無數小額，像灑水一樣分散到成百上千個新的比特幣地址中。這一過程旨在混淆視聽，讓一筆大額贓款在鏈上消失，降低單筆金額關注度。

　　“漏斗”技術則指的是將分散后的、在看似不相關的節點上的資金再次匯集到少數幾個核心的資金池地址中。

　　這一拆一合，切斷了資金的原始鏈條，讓區塊鏈追蹤變得異常困難。

FBI繪制的圖表顯示，來自比特幣礦池的資金被分散到22個獨立地址，然后重新組合成一個地址，并轉移到陳志的部分錢包地址。圖片來源：民事沒收起訴書

　　同時，利用加密貨幣挖礦業務也是該集團“洗白”非法所得的一大渠道。陳志曾向他人吹噓，其挖礦業務的“利潤相當可觀，沒有成本 ” ，因為所有用于購買礦機、支付電費的運營資本，都直接來自詐騙受害者。

　　肖颯解釋說，挖礦業務提供了“合法收入”外殼，太子集團將詐騙所得投入比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產出的比特幣替代臟幣，從而繞過監管。

　　嚴立新進一步解釋道，太子集團本質上采用的是“雙規協同”的洗錢架構，從追蹤上來說存在兩大難點。首先，由于區塊鏈的“交易不可撤銷性 ”，資金一旦拆分，傳統凍結手段就失效了；其次，零知識證明（ZKP）技術的應用，使混幣器能實現“交易記錄與身份信息的完全剝離”，鏈上分析工具難以建立地址間的關聯關系。

　　不過，他強調，其團隊研究發現，即使是匿名性較強的Wasabi混幣器，其交易的“時間戳聚類”和“手續費特征 ”仍存在可識別的規律。