中國證券報·中證金牛座記者5月14日從業內獨家獲悉 ，中國結算近日啟動2025年第一季度異常賬戶核查工作
，以落實證券賬戶實名制管理規定，防范和打擊違法違規使用證券賬戶行為。據悉 ，中國結算已將一季度初步篩查的疑似異常賬戶情況下發至各券商 。各券商需按慣例對疑似異常賬戶組織核查
，并在規定時限內向中國結算提交核查報告及核查結果反饋表
。

　　根據中國結算要求，券商開展核查時 ，應通過查閱開戶資料 、客戶經理介紹
、查閱客戶資金變動和證券交易等情況
，結合下發的異常賬戶詳情，摸底異常賬戶的使用情況。針對排查出的各項異常情況 ，券商應通過回訪等方式進行核實，判斷投資者對所持證券賬戶的熟悉程度
，并反饋核查結果 。券商應根據核查結果對證券賬戶實名使用情況作出認定
。對于投資者存在違規出借證券賬戶嫌疑的，券商可將其證券賬戶列為重點監控賬戶 ，并對投資者進行警示教育
，明確違規使用證券賬戶的后果。對于核實存在違規出借證券賬戶行為的，券商應采取必要措施 ，并及時向中國結算和相關監管機構報告 。核查工作底稿和回訪錄音等材料將作為中國結算現場檢查的重點內容
。

　　需要注意的是
，券商需向中國結算詳細報送公司對疑似異常投資者賬戶的核查過程，除了投資者的姓名、賬號 、年齡
、職業、資金規模等基本信息之外 ，券商需核查待查賬戶是否存在配資嫌疑。具體來說
，券商需核查投資者或其第二聯系人手機號碼是否與配資公司相關，待查賬戶是否存在“交易 、銀證轉賬密碼修改前有大額資金轉出
、修改后又有大額資金轉入”或者“每次交易、銀證轉賬密碼修改后都有相似或成比例的整數金額轉入 ”等帶有疑似場外配資特征的資金出入情況 ，以及“交易 、銀證轉賬密碼修改前后使用的委托手機號、MAC地址
、IP地址完全不同
”等帶有疑似場外配資特征的情況 。