9月8日晚間，*ST蘇吳(600200.SH)公告稱 ，公司全資子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“吳中進(jìn)出口”）收到湖南省衡東縣人民法院刑事判決書
，判決江蘇吳中進(jìn)出口有限公司犯騙取進(jìn)出口退稅罪，判處罰金人民幣八百萬元。被告人楊鋒犯騙取進(jìn)出口退稅罪 ，判處有期徒刑三年六個(gè)月
，并處罰金人民幣12.3萬元 。公安機(jī)關(guān)扣押的江蘇吳中進(jìn)出口有限公司退繳的違法所得1600萬元，依法予以沒收 ，上繳國庫
。

　　據(jù)公司此前公告
，公司全資子公司吳中進(jìn)出口及時(shí)任法定代表人 、董事長楊鋒在2011年7月至2018年12月期間，協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅 ，共取得關(guān)于相機(jī)
、鏡頭類出口退稅額共計(jì)約2.42億元，通過收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)形式非法獲利1600萬余元。

　　據(jù)公司公告披露
，這起案件的核心人物為林錫欽，他在吳中進(jìn)出口允許下 ，自帶客戶、自帶貨源 、自行報(bào)關(guān)
，以少量限制出口數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品更換包裝，用低價(jià)運(yùn)動(dòng)相機(jī)
、低價(jià)數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品頂替高價(jià)數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品等出口貨物與報(bào)關(guān)貨物不一致的虛假方式從廣州、深圳等地海關(guān)申報(bào)出口 ，前述數(shù)碼類產(chǎn)品出口到香港后又走私入境
，運(yùn)回前述境內(nèi)公司倉庫重新打包，又以同樣方式循環(huán)申報(bào)出口 。再由林錫欽實(shí)際控制的境外公司將購買的美元分別匯入?yún)侵羞M(jìn)出口賬戶 ，由吳中進(jìn)出口結(jié)匯
，扣除雙方約定的由吳中進(jìn)出口收取的服務(wù)費(fèi) 、墊付的貨運(yùn)
、報(bào)關(guān)等費(fèi)用后，加上吳中進(jìn)出口先行墊付的出口應(yīng)退稅款 ，一并轉(zhuǎn)入林錫欽控制的境內(nèi)公司賬戶
。林錫欽再根據(jù)吳中進(jìn)出口提供的上述情況制作前述境內(nèi)公司與吳中進(jìn)出口的數(shù)碼相機(jī)類產(chǎn)品銷售合同等資料
，并向吳中進(jìn)出口開出相應(yīng)的銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，連同報(bào)關(guān)單等單證由吳中進(jìn)出口向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅 ，從而騙取國家大量的出口退稅。

　　2011年7月至2018年12月期間，被告人楊鋒擔(dān)任吳中進(jìn)出口法定代表人
，并系該公司董事長，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)具體流程 ，把控業(yè)務(wù)各個(gè)程序 。被告人楊鋒代表吳中進(jìn)出口與林錫欽實(shí)際控制的公司簽訂合作協(xié)議
，由甲方林錫欽控制的公司聯(lián)系國外客戶，簽訂外銷合同 ，安排貨源
，收回貨款
。乙方吳中進(jìn)出口辦理出運(yùn)手續(xù)，辦理銀行結(jié)匯、出口退稅等事項(xiàng) ，收取服務(wù)費(fèi)用0.1/美元（每出口1美元收取0.1元服務(wù)費(fèi)）。合作期間
，吳中進(jìn)出口為牟取提成 、服務(wù)費(fèi)，將代理林錫欽控制公司的出口業(yè)務(wù)偽裝成自營出口業(yè)務(wù) ，明知林錫欽的出口相機(jī)業(yè)務(wù)存在諸多不合理之處
，仍協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅的行為 。

　　值得一提的是，因連續(xù)4年財(cái)務(wù)造假 ，*ST蘇吳已觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。

　　7月13日晚，*ST蘇吳發(fā)布公告稱
，收到證監(jiān)會(huì)出具的《行政處罰事先告知書》，公司被認(rèn)定連續(xù)多年造假 ，擬被處以1000萬元罰款
，同時(shí)觸及上市規(guī)則中重大違法強(qiáng)制退市情形，后續(xù)將根據(jù)最終作出的行政處罰決定 ，依規(guī)實(shí)施退市
。

　　截至發(fā)稿
，*ST蘇吳股價(jià)報(bào)1元/股，市值約為7.11億元。

　　（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考 ，不構(gòu)成投資建議 。投資者據(jù)此操作
，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
。）

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）