康得新財務(wù)造假大案后續(xù)風(fēng)波還在延續(xù) ，并再度殃及北京銀行 。

　　5月14日
，北京銀行發(fā)布公告稱，其涉及浙江中泰創(chuàng)贏資產(chǎn)管理有限公司以證券虛假陳述責(zé)任糾紛對康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司（下稱康得新）提起的訴訟現(xiàn)移送至蘇州中院受理
。截至當(dāng)日尚未開庭。值得注意的是 ，因康得新系列事件
，去年北京銀行就遭佛山農(nóng)商行起訴，涉及索賠金額高達(dá)6000萬 。

　　今日 ，財聯(lián)社記者就上述事項對北京銀行的影響等聯(lián)系采訪，但至發(fā)稿未能獲得回應(yīng)
。

　　“康得新造假案 ”余波再度殃及北京銀行

　　昨日晚間
，北京銀行在公告中表示，浙江中泰創(chuàng)贏資產(chǎn)管理有限公司提起的相關(guān)訴訟現(xiàn)移送至蘇州中院受理。該案曾于2022年在江蘇省南京市中級人民法院立案 ，系存量案件
，本次移送僅涉及管轄法院變更，訴訟請求等未發(fā)生變化 。

　　北京銀行還在公告中披露 ，北京銀行西單支行、北京銀行分別為該案被告二 、被告三。北京銀行初步評估后認(rèn)為
，本案件對該行本期利潤或期后利潤不會產(chǎn)生實質(zhì)影響
。

　　依據(jù)公開信息，北京銀行曾是康得新超百億資金的存管銀行 ，也曾是該公司債券（18康得新SCP001
、18康得新SCP002）的主承銷商之一。

　　北京銀行總行曾公開發(fā)布聲明稱
，“北京銀行西單支行與康得新訂立的《現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，是各方依照《合同法》相關(guān)規(guī)定 ，本著自愿、平等原則簽署 。合同訂立的行為符合相關(guān)法律規(guī)定
。
”

　　財聯(lián)社記者注意到
，圍繞北京銀行是否在“康得新造假案”中應(yīng)承擔(dān)責(zé)任問題，近年來陸續(xù)有機構(gòu)起訴索賠。

　　去年 ，康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司曾在相關(guān)公告中披露：佛山農(nóng)商行訴北京銀行 、中國建設(shè)銀行
、瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 、北京德恒律師事務(wù)所、北京銀行西單支行，第三人康得新復(fù)合的證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案
，該公司于近日收到北京金融法院《民事傳票》 。此次案件案由為證券虛假陳述責(zé)任糾紛，開庭時間為2024年10月30日
。

　　依據(jù)該公司公告 ，佛山農(nóng)商行的核心訴訟請求則包括：依法判決各被告連帶賠償因虛假陳述給原告造成的本金損失人民幣6000萬元；票據(jù)利息總損失人民幣244.11萬元
、違約金損失若干。不過
，上述訴訟的最新進(jìn)展尚未公布 。

　　北京銀行曾被罰，未回應(yīng)相關(guān)訴訟案影響

　　2019年7月 ，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部要求北京銀行說明
，該行西單支行是否存在串通*ST康得管理層舞弊的情形
。2020年7月17日，交易商協(xié)會公開發(fā)文稱 ，北京銀行因其在康得新造假事件中的相關(guān)行為
，被交易商協(xié)會警告，暫停債務(wù)融資工具主承銷相關(guān)業(yè)務(wù)6個月；責(zé)令其針對本次事件中暴露出的問題進(jìn)行全面深入的整改。

　　2020年12月31日 ，原北京銀保監(jiān)局公開發(fā)布兩份行政處罰信息：因涉及15項違法違規(guī)事實
，北京銀行共計被罰4290萬元 。并且，其處罰對象包括北京銀行、北京銀行西單支行 ，多位員工亦受到行政處罰并被處以相應(yīng)罰款
。其中一份罰單顯示，北京銀行下轄西單支行存在多項違規(guī)事實；出具與實施不符的詢證函回函
，違規(guī)出具與事實不符的存款證明，內(nèi)部控制及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)存在缺陷。

　　今日 ，就浙江中泰創(chuàng)贏資產(chǎn)管理有限公司起訴北京銀行下屬機構(gòu)對該行的影響 、佛山農(nóng)商行起訴案件后續(xù)結(jié)果等相關(guān)事項
，財聯(lián)社記者聯(lián)系北京銀行相關(guān)人士，但截至發(fā)稿時止未能獲得回應(yīng) 。

　　據(jù)銀行業(yè)內(nèi)部人士向財聯(lián)社記者介紹 ，資金歸集業(yè)務(wù)屬于普通人較少涉及的冷門業(yè)務(wù)
，一般見于集團(tuán)和下屬子公司的賬戶管理，方便集團(tuán)對下屬公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理和使用。

（文章來源：財聯(lián)社）